董事会会议召开情况 - 恒天海龙股份有限公司第十三届董事会第一次临时会议于2025年9月29日召开，会议通知于2025年9月25日以通讯方式发出 [2] - 会议以现场加通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 会议由季长彬先生主持 [2] 董事会会议审议情况：董事长与高级管理人员聘任 - 审议通过选举季长彬先生担任公司第十三届董事会董事长，任期三年 [3] - 该议案表决结果为同意票8票，反对票1票，弃权票0票 [4] - 董事兰大培先生投反对票，理由是根据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》第六条，结合季长彬先生履历 [4] - 审议通过聘任姜大广先生担任公司总经理，任期三年，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [5][6] - 审议通过聘任季长彬先生担任公司财务负责人，任期三年 [7] - 该议案表决结果为同意票8票，反对票1票，弃权票0票，董事兰大培先生投反对票，理由与反对董事长任命议案相同 [8][9] - 审议通过聘任姜大广先生担任公司董事会秘书，任期三年，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [10][11] - 审议通过聘任王志军先生担任公司证券事务代表，任期三年，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [12][13] 董事会会议审议情况：专门委员会选举 - 审议通过选举第十三届董事会各专门委员会委员及召集人，任期三年 [14] - 该议案表决结果为同意票8票，反对票1票，弃权票0票 [14] - 各专门委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人黄益建先生为会计专业人士 [14] - 董事兰大培先生投反对票，理由是根据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》第六条，结合季长彬先生及张洪茂先生从业经历 [14]