会议基本信息 - 公司将于2025年10月24日14点30分召开2025年第二次临时股东会 [2] - 会议地点为北京市朝阳区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店二层和厅 [2] - 会议召集人为公司董事会 [2] 会议审议事项 - 本次股东会审议的议案已由公司第六届董事会第十三次会议审议通过 [5] - 议案具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露的董事会决议公告及2025年中期利润分配方案公告 [5] - 议案2为特别决议议案 议案1和议案2将对中小投资者单独计票 [4][7] 会议投票方式 - 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年10月24日当日 [2] - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [2] 股东参会与登记 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席本次股东会 [11] - 拟现场参会的股东或代理人需在2025年10月21日或之前将回执送达公司 [12] - 现场参会登记需提供相应身份证明及授权文件 [13] 其他会务安排 - 公司将为A股自然人投资者提供股东会提醒服务 通过智能短信推送参会邀请及议案信息 [8] - 现场参会股东的往返交通及食宿费用自理 [14] - 会议联系方式为电话(010)5813 1088 传真(010)5813 1814 电子邮箱ir@csec.com [16]