公司治理结构重大调整 - 公司董事会于2025年9月29日以通讯表决方式召开第十届董事会第二十次临时会议，会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名，所有议案均获全票同意通过[5][6][7] - 会议审议通过关于取消监事会并废止《监事会议事规则》、增加董事会人数、修订《公司章程》及其附件的议案，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票[6] - 公司定于2025年10月16日召开2025年第一次临时股东会，以审议上述公司治理结构变更事宜，股权登记日为2025年10月10日[7][8] 取消监事会及职能转移 - 为符合上市公司规范运作要求并完善公司治理，公司拟不再设置监事会及监事，此举旨在适应自2024年7月1日起实施的新《公司法》及相关配套制度规则[10] - 原监事会职权将由董事会下设的审计与风险管理委员会行使，同时公司拟废止《监事会议事规则》[10] - 本次取消监事会及修订《公司章程》等事宜尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后，《监事会议事规则》即行废止，监事会停止履职，监事会成员任期终止[12] 董事会扩容与章程修订 - 为提高董事会运作效率和科学决策水平，优化法人治理结构，公司拟将董事会成员人数由11名增加至13名，新增1名职工董事和1名独立董事[11] - 公司将对《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》进行修订，修订中全文删除原章程中“监事”、“监事会”相关表述，由“审计与风险管理委员会”及“审计与风险管理委员会成员”替代[11][12] - 《公司股东会议事规则》和《公司董事会议事规则》将根据《公司章程》的修订内容进行同步修订[12]