独立董事津贴调整 - 公司于2025年9月29日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过调整独立董事津贴的议案，尚需提交股东会审议[1] - 独立董事每人每年固定津贴由12万元（含税）调整为16.80万元（含税），调整幅度为40%，自2025年1月1日起执行[1][14] - 津贴调整旨在司法重整后强化独立董事勤勉尽责意识，调动工作积极性，符合公司长远发展需要[2] 日常关联交易预计增加 - 董事会审议通过增加2025年度与控股股东关联方及其他关联方的日常关联交易预计，两项议案分别获得5票和8票同意，关联董事均回避表决[6][9][24] - 增加关联交易预计主要为满足经营需要，包括向关联方销售饲料、生猪及采购饲料原料、农产品等，交易定价遵循市场化原则[25][28][40][41] - 独立董事专门会议事前审议认为关联交易属正常商业行为，定价公允，不会损害公司及中小股东利益[22][34] 审计机构续聘 - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，表决结果为9票同意[16][56] - 2025年度审计费用预计为336万元人民币，较2024年度的400万元下调64万元，其中内控审计费用下调30%至56万元[17][55] - 审计费用下调主要因公司重整后治理完善、内控执行规范及合并报表范围内子公司家数减少[55] 担保情况 - 截至2025年8月31日，公司及下属子公司为155名产业链合作伙伴提供的担保余额为9,502.77万元[64] - 公司及下属子公司相互提供担保余额为150,043.65万元，占最近一期经审计净资产的58.47%[66] - 公司对外担保（合并报表范围外）余额为96,920.76万元，占最近一期经审计净资产的37.77%，其中部分逾期担保与已剥离至信托平台的子公司相关[66] 股东会安排 - 公司定于2025年10月15日召开2025年第三次临时股东会，审议包括关联交易、独立董事津贴调整及续聘审计机构等四项议案[67][71][72] - 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，并对中小投资者单独计票[67][71] - 公司委托上证信息提供股东会提醒服务，通过智能短信推送参会邀请及议案信息，便利中小投资者投票[60][74]