专项行动核心观点 - 公司宣布开展"提质增效重回报"专项行动，旨在以高质量发展为基础，提升投资价值，打造规模领先、盈利良好、成长性优的智慧新能源上市公司 [1] 经营质量提升策略 - 深化战略引领，坚持风光电集中式与分布式并举的开发模式，加快推进沙戈荒、水风光及海上风电等基地化项目开发建设 [2] - 积极部署储能、氢能等业务领域，促进风光核储氢多能互补，并优化项目投资决策机制及电源区域结构 [2] - 科学制定积极预算目标，做优存量、做大增量，确保"质"的有效提升和"量"的合理增长，引导优势资源向效益最大化区域倾斜 [2] - 扎实推进国有企业改革深化提升行动，加快推动科技创新成果转化应用，以科技创新赋能提质增效 [2] 投资者回报与价值提升 - 未来将以现金分红作为主要利润分配方式，承诺最近三年以现金方式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30% [3] - 将制定长期股东回报规划，保持利润分配政策的稳定性、及时性和可预期性，并加强市值管理以保持市值相对稳定合理 [3][4] - 致力于增强广大中小股东的获得感与信任感，实现公司与投资者的共同成长与价值提升 [4] 投资者沟通与信息披露 - 遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，持续优化信息披露机制，将其与市值维护、投资者关系维护有机结合 [4] - 构建系统化、多层次的投资者交流机制，通过公开市场推介、反向路演、业绩发布会、股东大会、现场调研等多种方式与投资者保持密切沟通 [4] - 通过投资者热线、"上证e互动"、邮箱等渠道及时解答投资者问询，回应市场关切，增加市场透明度 [4] 公司治理完善 - 持续优化公司治理体系，全面落实新《公司法》等最新证券监管要求，修订完善公司章程及各议事规则 [5] - 深化董事会各专门委员会效能发挥，在重大事项中充分发挥独立董事专业作用，保护中小投资者合法权益 [5] - 深化内部控制体系建设与评价，促进公司规范运作 [5] 管理层责任与激励机制 - 加强控股股东、实际控制人、董监高等"关键少数"的责任，将其评价体系与公司经营效率、市值表现合理挂钩 [6] - 制定实施《经理层任期制和契约化管理办法》，全面推行经理层成员任期制与契约化管理，并逐步拓展至中层管理人员 [6] - 建立健全差异化考核与激励体系，突出业绩导向，提升企业运营活力和整体效率 [6] 公司董事会决议 - 第二届董事会第六次会议于2025年9月29日召开，审议通过了7项议案，所有议案均获得全票或高票通过 [27] - 审议通过关于聘任李福兵先生为公司总法律顾问的议案 [27] - 审议通过关于调整公司独立董事薪酬标准的议案，调整后独立董事薪酬标准为每人18万元/年，并提请股东大会审议 [28] - 审议通过关于修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等多项公司治理文件，并均提请股东大会审议 [29][30][31] - 审议通过《公司"提质增效重回报"专项行动方案》及关于召集公司2025年第二次临时股东大会的议案 [33][35] 股东大会安排 - 公司将于2025年10月17日14点30分在北京市西城区贵都大酒店召开2025年第二次临时股东大会 [10] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [10][12] - 股东预登记时间为2025年10月16日9:00至11:00及14:00至17:00，可通过现场或邮件方式办理 [21]