董事及高级管理人员变动 - 董事、副总经理谢威炜因公司内部工作调整辞任，辞职后将继续担任子公司东方合智总经理等职务 [2] - 谢威炜直接持有公司股票564,000股，占公司股份总数的0.05% [2] - 公司选举陈惠仪女士为第五届董事会职工代表董事，陈惠仪女士持有公司股份480股，此前担任公司监事会主席及总经理秘书 [3][5] 公司治理结构变更 - 2025年第二次临时股东会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会、设置职工代表董事的议案》 [16] - 该议案同意股份数为391,565,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6685% [16] - 议案属于特别决议事项，已获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [18] 股东会召开情况 - 2025年第二次临时股东会于2025年9月29日召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [8][10] - 出席股东及股东授权代表共2,043人，代表有表决权的股份数为392,867,704股，占公司有表决权股份总数的32.8497% [13] - 其中，通过网络投票方式参会的股东共2,037人，代表股份数12,922,814股，占公司有表决权股份总数的1.0805% [13][14]