公司治理结构重大调整 - 公司董事会以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了取消监事会的议案 [3] - 取消监事会后，其职权将由董事会审计委员会行使，同时《监事会议事规则》相应废止 [3] - 此项调整旨在完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，并需提交2025年第三次临时股东会审议，且为特别决议事项 [3] 公司章程及内部制度全面修订 - 为配合取消监事会及遵循新法规，公司拟对《公司章程》进行修订，删除所有涉及“监事会”和“监事”的内容 [32] - 公司系统性地修订了共计26项内部治理制度，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保、对外投资、关联交易、独立董事工作、募集资金管理等核心领域 [4][5][6][7][8][9] - 所有修订议案均获得董事会全票通过（5票同意，0票反对，0票弃权），其中部分子议案尚需提交股东会审议 [4][5][6][7][8][9] 临时股东会安排 - 公司定于2025年10月21日召开2025年第三次临时股东会，审议包括取消监事会及修订《公司章程》在内的关键议案 [10][14][15] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日定为2025年10月15日 [16] - 提案1.00（取消监事会暨修订公司章程）及提案2.01、2.02（修订股东会议事规则和董事会议事规则）为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [17]