公司治理结构变更 - 公司第四届董事会人数从7位调整为9位，增加一名非独立董事和一名职工代表董事 [1] - 取消监事会并相应修订《公司章程》 [1][9] - 董事会增选工作于2025年9月29日经2025年第二次临时股东大会审议通过 [1][7][10] 董事会成员增选 - 选举张玺先生担任公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 [2] - 选举张琳女士担任公司第四届董事会职工代表董事，张琳女士于2009年加入公司，现任综合管理部主管及工会主席 [3][5] - 张琳女士未持有公司股票，与主要股东及公司董监高无关联关系，无受处罚记录 [5] 股东大会决议情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月29日召开，采用现场与网络投票相结合方式，会议由董事长张文婷女士主持 [7][8][10] - 全部10项议案均获审议通过，包括修订多项内部管理制度如《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等 [9][12] - 议案1为特别决议事项，获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [13] 法律合规性 - 本次股东大会由北京金诚同达律师事务所律师吴涵、侯玉振见证，律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定 [13]