高级管理层变动 - 公司于2025年9月26日召开第三届董事会第七次会议，决议聘任李敬祖先生担任公司总经理，聘任纵菲女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止 [1] - 新任总经理李敬祖先生通过北京屹华元初山汇企业管理合伙企业持有公司17,512,349股，占公司股本总额的13.9286%，并可支配公司有表决权的股份比例为19.2858% [2] - 新任副总经理纵菲女士未持有公司股份，与公司主要股东及实际控制人之间不存在关联关系 [3] 新任管理层背景 - 李敬祖先生拥有硕士研究生学历，曾担任国开开元股权投资基金管理有限公司执行董事、上海孚腾私募基金管理有限公司创始管理合伙人及副总经理，现任屹华科创等公司董事长 [6] - 纵菲女士拥有硕士学历，具备丰富的金融行业经验，曾在天相投资、西南证券、中天国富证券及粤开证券担任行业研究员、分析师及投资银行部门高级职务 [6] 公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会及监事职位，原监事会职权将转由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行相应修订，相关议案已获董事会审议通过 [26][27] - 此次治理结构调整旨在提升公司治理效能并精简管理流程，修订后的《公司章程》及相关制度尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [28][48] 战略投资与新业务布局 - 公司董事会审议通过对外投资设立全资子公司议案，计划使用自有及自筹资金25,000万元设立北辰星穹科技有限公司 [52][58] - 新子公司拟定经营范围聚焦于人工智能应用软件开发、大数据服务、云计算设备制造与销售等高科技领域，标志着公司向科技业务转型的战略意图 [60] 董事会成员改选 - 因独立董事申屠宝卿女士个人工作调整，董事会提名王磊先生为第三届董事会独立董事候选人 [34] - 董事会同时改选部分非独立董事，李敬祖先生、常兰萍女士作为非独立董事候选人的任职事项需提交股东大会审议 [37][38]