案件核心进展 - 天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在伦敦出庭受审，期间承认关于比特币洗钱的相关指控[1] - 钱志敏于2024年10月21日庭审时对所有洗钱指控均表示不认罪，其律师表示她否认所有犯罪行为指控并打算积极抗辩[1] - 同案被告Senghok Ling对一项在明知是犯罪财产的情况下参与洗钱的指控同样拒不认罪[1] - 钱志敏于去年4月在英国归案，并于5月22日以张亚迪的身份与Senghok Ling一同在威斯敏斯特地方法院首次出庭[5] 案件背景与影响 - 钱志敏是8年前天津蓝天格锐非法集资案的幕后主谋，犯罪团伙被指控将资金换成比特币资产后逃到英国消费[1] - 蓝天格锐非法吸收公众存款资金达430亿元人民币[3] - 该案涉及128万名中国投资者，投资者面临跨境追债、虚拟货币权属及价值转换等多重困境[1] - 2017年中国七部委联合叫停各类代币发行融资活动，全国共立案侦办非法集资案件8600起，涉案金额超亿元的案件达50起[3] 资产追缴与法律程序 - 英国检察署已就冻结的资产启动民事追偿程序，需待程序进行到《2002年犯罪收益追缴法》第281条所规定进展后，才进行国家间接触[3] - 若无其他个人或实体对犯罪资产主张权利，一半资产归英国警方所有，另一半划归英国内政部[3] - 伦敦警方依据《2002年犯罪收益追缴法》冻结了61万枚比特币，规模为英国历来最大，资产将保持冻结直至民事追偿程序结束或高等法院发出进一步命令[4] - 受委托律师已帮债权人向英国高等法院提交民事追偿申请[3] 洗钱手法与调查过程 - 案发后钱志敏通过伪造护照逃往国外，随身携带装有加密钱包的笔记本电脑，钱包内存有通过下属火币账号转出的比特币[4] - 钱志敏在伦敦招聘华裔女子温简（Jian Wen），协助其在欧洲各地将非法所得用于购买房产、汽车、珠宝等大宗消费[4] - 2018年钱钱敏和温简试图直接用比特币购买一幢价值2350万英镑的豪宅，因资金来历不明引起警方关注[4] - 温简于2024年3月18日被陪审团认定参与洗钱罪名成立，随后被判入狱6年零8个月[5] - 钱志敏在躲避追捕时曾计划投资未被国际社会承认的东欧微型"国家"利伯兰，意图获选"领导人"并建设设施以获得外交豁免权[4]