处罚事件概述 - 中国人民银行于2025年9月22日对中信银行股份有限公司及其相关责任人作出行政处罚，处罚信息于9月30日公示 [1][3] - 公司因涉及7项违法行为被处以警告，并罚款1535.7万元人民币 [1][3] - 5名相关责任人对公司的部分违法行为负有责任，被处以罚款，罚款金额合计38万元人民币 [1][3] 公司违法行为类型 - 违法行为包括违反金融统计相关规定 [1][3] - 违反账户管理规定 [1][3] - 违反反假货币业务管理规定 [1][3] - 占压财政存款或资金 [1][3] - 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定 [1][3] - 未按规定履行客户身份识别义务 [1][3] - 未按规定保存客户身份资料和交易记录 [1][3] 相关责任人处罚详情 - 时任个人信贷部系统数据处副处长潘某明因对违反信用信息管理规定的行为负有责任，被罚款7万元 [1][3] - 时任信用卡中心信贷审批部副总经理朱某龙因对违反信用信息管理规定的行为负有责任，被罚款17万元 [3] - 时任公司银行部副总经理魏某因对未按规定履行客户身份识别义务的行为负有责任，被罚款3.5万元 [3] - 时任零售银行部副总经理任某鹏因对未按规定履行客户身份识别义务和未按规定保存客户身份资料和交易记录的行为负有责任，被罚款3.5万元 [3] - 时任国际业务运营中心负责人张某因对未按规定履行客户身份识别义务和未按规定保存客户身份资料和交易记录的行为负有责任，被罚款7万元 [4]