案件概况 - 英国最大规模比特币洗钱案主犯钱志敏在伦敦出庭受审，当庭承认比特币洗钱指控 [1] - 案件涉及中国天津蓝天格锐特大非法集资案，超过12.8万人被骗，涉及6.1万枚比特币，价值约493.5亿元人民币 [1] - 该案是英国史上最大规模案件之一，也是全球加密货币案件中涉案金额数一数二的案件 [3] 公司运营与诈骗手法 - 蓝天格锐公司于2014年3月31日在天津注册成立，设有七个大区管理全国理财产品销售业务 [8] - 自2014年4月至2017年8月，公司推出十款理财产品，以1至3倍投资回报率为诱饵非法吸收公众存款 [8] - 自2014年8月至2017年7月，公司共吸收资金402亿多元，均由钱志敏控制支配 [13] - 公司宣传钱志敏（花名“花花”）毕业于清华大学，有双博士学位，曾在美国留学懂金融，以获取投资者信任 [10] 资金流向与资产转移 - 非法所得中有11.4亿多元被用于购买比特币 [13] - 钱志敏将非法所得转换为比特币转移至海外，并利用假护照逃至英国 [6] - 2018年，钱志敏和助理试图用比特币直接购买一幢价值2350万英镑的英国豪宅，因资金来历不明未成功并引起警方关注 [13] 调查与资产查扣 - 英国警方历时7年调查此案，于2021年5月查获并冻结钱志敏设备中的6.1万枚比特币 [6] - 按照9月30日比特币报价113631美元计算，查获的比特币总价值为69.32亿美元（约493.5亿元人民币） [15] - 2024年4月，钱志敏在英国落网，目前已被羁押等待宣判 [5][6] 司法程序与后续 - 钱志敏此前曾否认所有洗钱指控，但于2024年9月29日出庭时当庭认罪 [1][7] - 此次庭审预计持续12周，多名中国受害者将在天津通过远程视频出庭作证 [6] - 英国检察署已就冻结资产启动民事追偿程序 [7] - 同案女共犯，42岁英国华裔女子温简（Jian Wen）已于去年被判处6年8个月监禁 [3]