公司董事变动 - 公司董事王飞因股东杭州同曦经贸有限公司持股变动而辞职，辞去第八届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职于2025年9月26日生效，其未持有公司股份 [2] - 公司于2025年9月26日召开职工代表大会，选举徐愧儒为第八届董事会职工董事，徐愧儒持有公司股票1,760,564股 [2][6] - 公司董事会选举袁仁军为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人，任期至第八届董事会届满 [12] 独立董事提名与任命 - 公司董事会提名张旭亮为第八届董事会独立董事候选人，以接替已于2025年8月19日辞职的独立董事许永斌 [21] - 张旭亮现任浙江大学国家战略与区域发展研究院副院长、研究员、博导，未持有公司股份，其任职资格尚需深圳证券交易所审查无异议 [25][26][110] - 独立董事候选人张旭亮承诺将参加最近一次独立董事培训并取得资格证书 [31][65] 董事会专门委员会调整 - 公司调整第八届董事会各专门委员会委员，战略与ESG委员会成员由五名增至六名，提名张旭亮为委员 [94] - 提名委员会成员调整为童列春、袁仁军、张旭亮，张旭亮被提名为薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员 [96][97][98] - 所有涉及张旭亮的委员会调整均需待其独立董事任职经股东会审议通过后生效 [94][96][97][98] 临时股东会安排 - 公司定于2025年10月15日召开2025年第三次临时股东会，审议选举独立董事等议案 [101][102] - 会议股权登记日为2025年10月9日，将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [104][103] - 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决 [110]