公司治理制度修订 - 公司董事会于2025年9月29日召开第十一届董事会第二十六次临时会议，9名董事全部出席，审议通过了16项议案 [1] - 修订《防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度》，以符合《公司法》《证券法》及上市公司资金往来监管要求 [2] - 修订《投资者关系管理制度》，依据《上海证券交易所股票上市规则》等规定优化投资者沟通工作 [4] - 修订董事会四大专门委员会实施细则，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以完善公司治理结构 [6][8][10][13] - 修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，加强关键人员持股变动及离职的规范管理 [15][17] - 修订《董事会秘书工作制度》与《总经理工作细则》，明确董事会秘书及总经理的职责与运作规范 [19][21] - 全面修订信息披露相关制度，包括《重大信息内部报告制度》《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》及《内幕信息知情人登记管理制度》，提升信息披露质量与合规性 [23][26][28][30] - 修订《内部审计制度》与《募集资金使用管理办法》，强化内部监督机制与募集资金使用的规范性 [32][34] 诉讼案件进展 - 公司作为被告，涉及陈守昌债权人代位权纠纷案件收到一审判决，法院判决公司支付陈守昌工程款572万元及利息、费用 [38][39][40] - 公司对一审判决已提起上诉，认为《协议书》合法有效且安融公司承担的是直接债务，代位权缺乏法定构成要件，案件最终判决结果及对利润的影响存在不确定性 [38][40][41] - 公司近期新增两起债权人代位权纠纷诉讼，原告俞中喜、山东恒悦消防工程有限公司分别要求公司偿还约513万元及约175万元款项及利息，相关法院已立案受理 [41]