公司治理结构变更 - 公司于2025年9月29日完成董事会换届选举，第四届董事会任期届满，新选举产生的第五届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事 [1][33] - 第五届董事会成员包括董事长贺财霖、副董事长贺频艳，以及董事贺群艳、张佩莉、贺皆兵、职工代表董事史嵩雁，独立董事为俞小莉、王锡伟、邓建军 [33] - 新一届董事会及高级管理人员任期均为三年，自2025年9月29日至2028年9月28日 [34][37] 股东大会决议情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月29日召开，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，所有议案均获得通过，无否决议案 [4][5][7] - 股东大会重要决议包括审议通过《关于不再设置监事会、修订〈公司章程〉的议案》以及逐项审议通过关于制定、修订公司部分治理制度的8项子议案 [7][8] - 股东大会选举产生公司第五届董事会非独立董事和独立董事，出席会议的股东所持表决权数量三分之二以上通过特别决议议案 [6][8] 高级管理团队任命 - 公司聘任贺频艳女士为总经理，聘任贺群艳、张佩莉、竺菲菲、张军杰、段耀龙、石芦月等6人为副总经理，竺菲菲女士兼任董事会秘书 [20][22][37] - 公司聘任张家骅先生为财务负责人，张红意女士为审计部负责人，虎星女士为证券事务代表 [25][27][29][37][38][39] - 新任董事会秘书竺菲菲女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过 [22][37] 股权结构与实际控制人 - 公司实际控制人贺财霖直接持有公司股份21,486,636股，占公司总股本的10.18%，并通过持有香港绿源27.5%股份、维尔赛控股33.4%股份等方式增强控制力 [41] - 副董事长兼总经理贺频艳直接持有公司股份24,170,020股，占公司总股本的11.45%，董事兼副总经理贺群艳也持有相同数量的股份 [42][43] - 公司股权结构显示贺财霖、贺频艳、贺群艳为父女及姐妹关系，构成一致行动人，共同为公司实际控制人 [41][42][43] 专门委员会组成 - 第五届董事会设立四个专门委员会：战略发展委员会由贺财霖、贺频艳、俞小莉组成，贺财霖任召集人 [17][36] - 审计委员会由邓建军、贺财霖、王锡伟组成，邓建军任召集人；提名委员会由王锡伟、张佩莉、邓建军组成，王锡伟任召集人 [17][36] - 薪酬与考核委员会由俞小莉、贺群艳、王锡伟组成，俞小莉任召集人，各委员会组成符合相关法律法规及公司章程规定 [17][35][36]