股东大会基本情况 - 会议于2025年9月29日下午3:00在深圳市深纺大厦现场召开，并同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行网络投票 [2] - 会议由董事兼总经理马捷主持，采用现场表决与网络投票相结合的方式，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2][7] - 共有138名股东及代表出席，代表股份255,698,778股，占公司有表决权股份总数的50.4813%，其中现场出席2人，网络投票136人 [3] 股东出席情况 - A股股东出席137人，代表股份255,592,378股，占总股份50.4603%，现场出席2人，网络投票135人 [4][5] - B股股东出席5人，代表股份106,400股，占总股份0.0210%，全部通过网络投票方式参与 [6] - 公司部分董事、监事、董事会秘书、董事候选人、高级管理人员及见证律师均参与会议 [6] 议案审议与表决结果 - 审议通过选举李刚为第八届董事会董事的议案，其任期与第八届董事会相同 [8] - 审议通过修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《投资管理制度》的议案，后三项为特别决议事项，均获出席股东所持表决权三分之二以上同意通过 [9][10][11] - 审议通过《关于子公司开展采购合作暨关联交易的议案》 [12] - 所有议案均对中小投资者的表决进行了单独计票 [1][9][10][11][12] 董事会会议决议 - 公司于2025年9月29日下午4:00召开第八届董事会第四十四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权选举李刚为第八届董事会董事长，任期与本届董事会相同 [15] - 会议以同样票数通过增补李刚为第八届董事会战略规划委员会委员并担任召集人的议案 [16] - 会议应出席董事9人，实际出席8人，董事王川、孟飞以通讯方式出席，独立董事吴光权因个人原因缺席 [15] 新任董事长背景信息 - 李刚，1970年3月出生，本科学历，中共党员，现任深圳市通产集团有限公司党委书记、董事长，以及本公司党委书记、董事长 [16] - 其曾任深圳市投资管理公司、深圳市大铲湾港口投资发展有限公司、深圳市通产实业有限公司、深圳市深超科技投资有限公司及深圳市投资控股有限公司等多个职务 [16] - 李刚未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系 [17]