董事会决议概况 - 公司第六届董事会第十八次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人 [2] - 会议审议并通过两项议案，包括全资子公司收购控股子公司少数股东权益暨关联交易，以及全资子公司签署投资合作协议之变更协议 [3] - 两项议案表决情况均为同意9票，反对0票，弃权0票，均获审议通过 [4][7] 关联交易详情 - 公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司以人民币3,000万元收购安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业持有的安徽丰元锂能科技有限公司3.32%的股权 [12] - 交易完成后，丰元锂能持有安徽丰元的股权比例将变更为74.76%，安徽丰元仍为公司控股孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化 [12] - 本次交易定价依据资产评估报告，评估基准日为2024年12月31日，安徽丰元股东全部权益评估值为90,259.59万元，增值率3.06% [19] 投资合作协议变更 - 公司全资子公司丰元锂能与山东东佳集团股份有限公司签署投资合作协议之变更协议，将原协议中约定的全部实缴出资完成期限由“丰元东佳工商注册后36个月内”变更为“2032年6月30日前” [40] - 此次变更是公司综合考虑战略发展规划、政策环境变化及投资项目具体实施情况等因素后，与合作方友好协商一致的结果 [43] - 该事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响 [43]