募投项目变更概述 - 公司变更非公开发行股票部分募投项目 将原计划用于四川 辽宁 泰州安井技术升级改造项目以及河南三期项目的部分募集资金合计3.61亿元 转投至鼎益丰食品（太仓）有限公司新建烘焙面包项目[1] - 此次变更涉及的原募投项目旨在通过技术升级与产能扩张 提升生产效率 降低物流成本 快速响应市场需求 以抓住速冻食品行业的增长机遇[2] 原募投项目资金使用情况 - 公司于2020年通过非公开发行股票募集资金总额56.75亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为56.35亿元[1] - 截至2025年9月23日 公司已累计投入募集资金43.38亿元 整体投入进度达76.99%[1] 项目变更原因与背景 - 变更原因为宏观经济环境 产业政策及消费市场变化 尤其是消费端对健康 营养 便捷及多元化品类需求的升级调整 使原募投项目所依赖的市场基础和行业情况发生改变[2] - 速冻食品行业竞争烈度达历史高点 公司面临前后夹击困境 预制菜赛道已涌入6.8万家企业 2024年新增近1.1万家 价格战愈演愈烈 部分区域品牌以低于成本价20%的价格倾销产品[4] - 2025年上半年 公司实现营收76.04亿元 同比微增0.8% 归母净利润6.76亿元 同比大幅下滑15.79% 创下上市以来首次中期净利负增长[3] 新募投项目（鼎益丰烘焙面包项目）详情 - 新项目由鼎益丰食品（太仓）有限公司实施 建设地点位于太仓高新区 项目计划建设吐司 贝果 面包 披萨 西式糕点生产线 满负荷产能设计为各类烘焙面包日产67.42吨[2] - 项目总用地面积16718.70平方米 总建筑面积35937.90平方米 含已建和在建部分 建设期为2年 项目计划总投资金额为4.1亿元 其中拟使用募集资金3.61亿元[2] - 项目投资计划包括工程建设费14928.51万元 设备购置及安装费15400.00万元 工程建设其他费5662.14万元 预备费933.95万元 铺底流动资金4075.40万元[3] - 项目建成后正常年可实现营业收入61338.71万元 含税 年利润总额6782.57万元 投资财务内部收益率为10.38% 所得税后 投资回收期为8.05年 所得税后 含建设期2年 [3] - 新项目已取得《江苏省投资项目备案证》 项目实施过程中尚需履行能评等方面手续 目前相关手续正在办理中[3] 项目变更的官方立场 - 公司监事会认为此次变更募投项目基于当前市场环境和公司长远战略发展需要 有利于优化资源配置 提高募集资金使用效率 拓展冷冻烘焙业务布局 符合公司及全体股东利益[3]