公司背景与运营模式 - 公司于2014年在天津成立，声称掌握比特币挖矿核心技术并拥有国家专营权 [1] - 公司实际控制人通过佩戴粉色面纱或面具、坐轮椅出场等方式塑造神秘高端的“财富女神”形象 [1] - 要求投资者签署保密协议，交出手机，禁止拍照录像，以增加神秘感 [3] - 成立空壳公司，联合他人担任法人，并承诺月薪3万及三年后100万元“背锅费”以获取信任 [3] 欺诈手段与项目细节 - 对外承诺投资6万元在30个月后可获得19万元回报，年化收益率超过300% [5] - 伪造矿机照片和收益报告，并推出“生命环养老项目”，声称购买智能手环可获得医疗服务和高额返利 [5] - 编造“多特币”概念，并吹嘘与比特币创始人中本聪有合作，掌握币价内幕信息以诱骗大投资者 [5][7] - 从2014年到2017年共骗取超过430亿元人民币，涉及超过12万名投资者 [3][7] - 骗取的资金中有341亿元被用于支付早期投资者的虚假回报，制造“稳赚不赔”的假象 [7] 资金转移与潜逃 - 将非法所得11.4亿元转入加密货币交易所，兑换成6.1万枚比特币 [9] - 花费25万美元购买假护照，以“张亚迪”的假身份逃往老挝、新加坡，最终定居英国 [9] - 在英国以每月6000英镑雇佣他人管理资产，居住在伦敦肯辛顿区豪宅 [11] 案件发展与资产价值变化 - 2018年英国警方突袭其别墅，查获40多台电脑和存储比特币的冷钱包，但控制人已逃脱 [11] - 控制人于2024年4月在伯明翰被捕，并于2025年9月29日在伦敦法庭承认“持有犯罪所得财产”和“转移犯罪所得财产”两项罪名 [11][13] - 其持有的6.1万枚比特币因价格从1000美元/枚飙升至7万美元/枚，价值从初始的11.4亿元暴增至480亿至522亿元之间，净增77亿至119亿元 [11] - 中国部分受害者已通过国内赔偿计划追回28亿元，但480亿比特币的返还面临法律程序繁琐和价格波动的挑战 [14]