会议基本情况 - 公司第十一届监事会第十五次会议于2025年9月30日以现场与视频结合方式召开，由杨世威先生主持 [2] - 会议应到监事5人，实到5人，董事会秘书列席会议，会议召开符合相关规定 [4][5] - 会议审议并通过了《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票 [6][7][8] - 公司第十一届董事会第十五次会议同样于2025年9月30日召开，应到董事13人，实到13人 [11][13][14] 关联交易审议详情 - 董事会审议批准了12项补充日常关联交易议案，涉及道路养护、路桥检测、充电桩建设等多个业务领域 [15] - 第1至11项议案关联董事陈云江、王颖健、谢蒙萌回避表决，表决结果为同意10票、反对0票、弃权0票 [16][18][20][22][24][26][28][30][32][34][36][40] - 第12项议案关联董事杨少军、杨建国回避表决，表决结果为同意11票、反对0票、弃权0票 [38][40] - 所有董事认为交易条款公平合理，符合一般商业条款，不会损害公司及非关联股东利益 [40] 关联交易项目概述 - 公司与江苏现代路桥有限责任公司补充签署协议，为其及控股子公司提供道路日常养护、专项养护维修等项目服务 [15] - 公司与江苏现代工程检测有限公司补充签署协议，为其提供路桥检测服务 [17] - 公司与江苏交通文化传媒有限公司补充签署协议，涉及房建改造项目及服务区宣传活动设计策划 [19] - 公司及控股子公司江苏五峰山大桥有限公司与江苏镇扬交通科技有限公司签署协议，进行服务区充电桩建设 [21] - 公司全资子公司江苏龙潭大桥有限公司与江苏交控商业运营管理有限公司签署空调采购协议 [23] - 公司控股子公司广靖锡澄公司与江苏高速公路能源发展有限公司签署服务区加油站出租协议 [25] 关联交易项目概述（续） - 公司与江苏交控数字交通研究院有限公司签署协议，出租通信管道经营权 [27] - 公司与江苏华通工程技术有限公司签署协议，进行桥梁应急抢修工程服务 [29] - 公司及控股子公司广靖锡澄公司与江苏华汇工程科技有限公司签署桥梁检测项目协议 [31] - 公司全资子公司云杉清能公司的全资子公司苏交控清能江苏公司分别与江苏润扬大桥发展有限责任公司、江苏连徐高速公路有限公司签署协议，租用场地建设光伏电站并销售电力 [33][35] - 公司控股子公司龙潭大桥公司与招商局重庆交通科研设计院有限公司签署隧道突发事件联动控制技术方案编制协议 [37] 关联交易合规性与定价 - 本次12项关联交易累计计算达到上交所上市规则披露要求，但有关费用总额占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例少于5%，故无需提交股东大会批准 [50] - 根据香港上市规则，部分交易因收益比率高于0.1%但低于5%须符合公告及年度审阅规定，但无须独立股东批准；部分交易因百分比率低于0.1%无需符合披露规定 [51] - 交易定价均遵循市场化原则，例如道路养护项目合同价格为关联方报价或独立第三方造价咨询单位审定价格的较低者 [69] - 部分项目如空调采购通过询价比价方式确定，确保交易条款公平合理 [73] 关联交易目的与影响 - 本次各项交易均为公司及其控股子公司日常业务合同，合同定价按照市场公允价格，不损害公司利益 [79] - 相关业务可发挥集团内部关联公司的协同效应，节约管理成本、提升管理效率，保证主营业务有效运营 [79] - 公司及子公司的收入、利润对该类关联交易并不存在依赖性，也不存在影响上市公司独立性的情形 [43][79]