2025年第一次临时股东大会核心情况 - 公司于2025年9月30日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第一次临时股东大会，会议由董事长王皓主持，由第七届董事会召集 [2][3][4][5] - 出席会议的股东及代理人共154名，代表股份104,085,959股，占公司股本总数的42.7559%，其中现场出席代表股份78,762,126股（占比32.3535%），网络投票代表股份25,323,833股（占比10.4024%） [7] - 会议所有议案均获通过，无否决提案，也无变更以往决议的情形，律师出具的法律意见书认为会议召集、召开、表决程序及结果均合法有效 [1][6][22] 股东大会审议通过的具体议案及表决结果 - 修订《公司章程》议案：以特别决议通过，同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.9640%，中小股东同意票占比99.8793% [9][10] - 修订《董事会议事规则》议案：同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.9640%，中小股东同意票占比99.8793% [11][12] - 补选第七届董事会独立董事议案：同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.9621%，中小股东同意票占比99.8729% [13] - 补选第七届董事会非独立董事议案：采用累积投票制，朱海飞、李庆跃、徐曦、承皓琳四人分别以97.0238%、95.6273%、95.6067%、95.6061%的得票率当选非独立董事 [14][16][18][20] 公司近期股票交易异常波动 - 公司股票（*ST东晶）于2025年9月26日、29日、30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%以上，构成股票交易异常波动 [27] - 公司经自查并征询控股股东，确认不存在应披露而未披露的重大信息，前期披露信息无需更正，近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，控股股东及其实际控制人在异常波动期间未买卖公司股票 [28][29][30][31][32] 公司近期经营业绩与退市风险警示状态 - 2024年度业绩：实现营业收入21,719.30万元，同比上升25.37%；归属于上市公司股东的净利润为-7,345.34万元，同比下降10.30% [26][33] - 2025年上半年业绩：实现营业收入11,694.20万元，同比上升16.57%；归属于上市公司股东的净利润为-3,132.77万元，同比上升5.95% [26][33] - 因2024年度经审计财务数据触及深交所相关退市风险警示条款，公司股票交易自2025年3月26日起被实施退市风险警示（*ST） [27][34] 公司高层管理人员重大变动 - 董事长、总经理王皓因工作岗位调整辞去相应职务，辞职后仍担任公司董事，其辞职不影响董事会正常运作 [38] - 2025年9月30日召开的第七届董事会第十二次会议选举朱海飞为董事长、李庆跃为副董事长，并聘任朱海飞为公司总经理，公司法定代表人将相应变更为朱海飞 [38][39][55][58] - 董事会各专门委员会成员随之调整，战略委员会主任委员为朱海飞，审计委员会主任委员为黄德明，提名委员会主任委员为冯骊玲，薪酬与考核委员会主任委员为傅宝善 [40][57] 新任核心管理人员背景 - 新任董事长、总经理朱海飞：1979年出生，大专学历，现任公司实际控制人，通过控股股东无锡浩天一意投资有限公司间接持有和控制公司股份73,015,489股，占公司总股本的29.99%，具有丰富的投资管理背景 [44] - 新任副董事长李庆跃：1959年出生，硕士研究生学历，高级工程师，持有公司股份16,680,360股，占公司总股本的6.85%，曾历任公司党委书记、董事长、总经理 [45] - 新任非独立董事徐曦、承皓琳均在公司控股股东的关联方无锡拓海股权投资基金管理有限公司任职，新任独立董事黄德明为注册会计师，在公证天业会计师事务所任职 [46][47][48]