交易概述 - TCL科技通过其子公司TCL厦门产投参与杉杉集团及其全资子公司宁波朋泽的合并破产重整 并作为联合投资方被确定为重整投资人 [1] - TCL厦门产投的投资额不超过人民币5亿元 用于获得杉杉集团及宁波朋泽持有的43,700,900股杉杉股份股票 占杉杉股份总股本的1.94% [2] - 该交易无需提交公司董事会、股东会审议 不涉及关联交易 亦不构成重大资产重组 [2] 交易标的与定价 - TCL厦门产投拟按每股11.441411元的价格收购杉杉股份股票 应支付价款金额为499,999,957.97元 [3][8] - 杉杉股份主营业务为锂电池负极材料与偏光片业务 是TCL科技半导体显示业务的主要供应商之一 [3] - 杉杉集团及宁波朋泽合计持有杉杉股份525,561,456股 为杉杉股份控股股东 [3] 交易结构与合作方 - 联合投资方包括TCL厦门产投、新扬子商贸、新扬船投资、中国东方深圳分公司 [1][7] - 投资人持股平台将按每股11.441411元的价格收购223,311,200股杉杉股份股票 占杉杉股份总股本的9.93% 应付价款金额为2,554,995,220.10元 [8] - TCL厦门产投获得的股票表决权将全部委托予投资人持股平台行使 [2][8] 支付安排与后续步骤 - 支付方式分阶段进行：签约后10个工作日内支付履约保证金99,999,991.59元 法院批准重整计划后30日内支付399,999,966.38元至监管账户 最后根据通知完成资金划转用于清偿债权及股票交割 [9] - 重整计划（草案）尚需提交债权人会议表决和法院批准 并可能需取得国家市场监督管理总局等监管部门审批 [10] 战略影响与协同效应 - 公司参与本次重整旨在聚焦半导体显示和新能源光伏主业发展 提升供应链韧性和效率 维护产业生态 [1] - 杉杉股份的偏光片产品为公司半导体显示业务所需材料 此次投资有利于巩固双方合作关系 提升供应链稳定性并参与上游材料研发与生产 提高协同效率 [10] - 本次重整投资预计不会对公司财务状况造成较大影响 [10]