2025年度第三次临时股东大会情况 - 会议于2025年9月30日以现场结合网络投票方式召开，共有428名股东参与投票，代表股份1,058,058,245股，占公司有表决权股份总数的44.8525% [1][2] - 现场投票股东2人，代表股份1,006,231,792股，占比42.6555%；网络投票股东426人，代表股份51,826,453股，占比2.1970% [2] - 会议所有议案均获通过，未出现否决议案 [1] 股东大会提案审议与表决结果 - 议案一：关于调整向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的议案 - 总表决同意股数51,044,782股，占比98.4918% [4] - 中小股东表决同意股数51,044,782股，占比98.4918% [5][6] - 议案二：关于调整授权经理层办理2025年度授信额度内融资业务的议案 - 总表决同意股数1,057,142,525股，占比99.9135% [6] - 中小股东表决同意股数50,910,733股，占比98.2331% [7] - 议案三：关于调整2025年度预计日常关联交易的议案 - 总表决同意股数51,058,933股，占比98.5191% [8] - 中小股东表决同意股数51,058,933股，占比98.5191% [9] - 议案四：关于修订《公司章程》的议案 - 总表决同意股数1,049,743,325股，占比99.2141% [9] - 中小股东表决同意股数43,511,533股，占比83.9562% [10] - 议案五：关于修订《股东会议事规则》的议案 - 总表决同意股数1,049,740,225股，占比99.2138% [10] - 中小股东表决同意股数43,508,433股，占比83.9502% [11][12] - 议案六：关于修订《董事会议事规则》的议案 - 总表决同意股数1,049,891,425股，占比99.2281% [13] - 中小股东表决同意股数43,659,633股，占比84.2420% [14] - 议案七：关于废止《监事会议事规则》的议案 - 总表决同意股数1,057,286,425股，占比99.9271% [14] - 中小股东表决同意股数51,054,633股，占比98.5108% [15] 第十届董事会第二十九次会议决议 - 会议于2025年9月30日以现场结合视频方式召开，5名董事全部出席 [19] - 议案一：关于补选审计与风险委员会委员的议案 - 根据新修订的工作规则，委员会成员由3人增加至5人 [22] - 补选张旭、哈刚为委员，表决结果为5票同意 [22][23] - 议案二：关于2025年度公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易的议案 - 关联董事张旭回避表决，非关联董事4票同意通过 [24][25][26] - 议案三：关于制定《信息披露暂缓、豁免披露管理办法》的议案 - 表决结果为5票同意 [27][28] 2025年度土地、房屋租赁关联交易详情 - 交易背景：公司因完成重大资产重组，自2025年初起，三家标的公司（沈阳中捷航空航天机床、沈阳中捷友谊厂、天锻公司）不再作为关联方 [32] - 公司支付租金： - 向通用技术集团沈阳机床有限责任公司租赁房屋、场地及车位，2025年需支付约2,203.46万元（含税） [32] - 下属子公司天锻公司向通用技术集团机床工程研究院(天津)有限公司租赁办公楼，需支付约130.87万元（含税） [32] - 公司收取租金：将细河园区生产基地部分房屋出租给通用技术集团沈阳机床有限责任公司，2025年收取约140.14万元（含税） [32] - 关联关系：交易对方均为公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司的下属公司 [33][36][37] - 定价依据：交易价格比照市场同类交易价格进行定价 [39] - 累计交易金额：截至2025年8月末，公司与通用技术集团沈阳机床有限责任公司发生关联采购18,608.83万元，关联销售58,153.00万元 [41]