股东大会基本情况 - 会议于2025年10月9日在浙江省余姚市公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 由董事长李立峰先生主持 [2] - 公司全体5名董事、3名监事及董事会秘书均出席了会议 [3] 议案审议结果 - 关于续聘2025年度会计师事务所的议案获得通过 [4] - 关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的系列议案全部获得通过 共涉及13项具体制度修订 [4][5][6] - 关于增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更的议案获得通过 [6] - 关于公司2025年半年度利润分配预案的议案获得通过 [6] - 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案获得通过 [7] 议案表决重要事项 - 取消监事会及修订《公司章程》的议案和增加经营范围的议案为特别决议议案 均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [7] - 议案1、3、4、5对中小投资者进行了单独计票 [7] - 浙江天册律师事务所对会议进行了见证 认为表决程序合法有效 [7]