公司章程修订概述 - 珠海光库科技股份有限公司于2025年10月10日发布公告对公司章程进行修订旨在优化公司治理结构[1] - 修订依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规并结合公司实际情况[1] - 修订涉及公司治理架构具体条款财务会计制度利润分配审计通知公告合并分立解散清算等多个方面[1][2] 公司治理架构调整 - 将公司章程中涉及"股东大会"表述的条款统一调整为"股东会"[1] - 原章程中"监事会"统一调整为"审计委员会"并明确审计委员会承继监事会全部法定及约定职权[1] - 对章程中的数字进行了统一表述部分章节内容顺序有所调整出现删减条款及增加条款的情况[1] 股东与股东会相关修订 - 在公司基本信息中对公司注册登记机关等表述进行了更新[1] - 在股东权利与义务方面对股东查阅公司资料的相关规定进行了细化明确了查阅方式条件及限制等内容[1] - 对股东会的职权召开条件提案规则通知内容等进行了调整如在股东会职权中对部分事项的审议权限进行了重新界定[1] 董事会及高级管理人员相关修订 - 董事会人数及人员构成维持不变但对董事会的职权决策权限会议召开及表决程序等进行了修订[2] - 在决策权限方面对关联交易和非关联交易的审议标准进行了调整[2] - 对高级管理人员如总经理副总经理等的职责任免程序及相关规定进行了优化例如总经理工作细则需报董事会批准后实施[2] 其他制度修订 - 在独立董事相关规定中明确了独立董事的职责特别职权及专门会议机制等内容[2] - 在财务会计制度利润分配审计等方面公司章程也进行了相应的修订[2] - 这些修订将有助于公司进一步完善公司治理提升运营效率保障公司和股东的合法权益[2]