会议基本情况 - 股东大会于2025年10月10日召开 地点为公司高新园区A1115会议室 [2] - 会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决 召集、召开和表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席了本次会议 [3] 议案审议结果 - 议案1《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》获得通过 该议案为特别决议议案 经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4][5] - 议案2包含7个子议案 全部获得通过 涉及修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金使用管理办法》及《关联交易管理制度》 [4][5] 法律意见 - 本次股东大会由北京市通商律师事务所律师潘兴高、逯国亮见证 [5][6] - 律师认为会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 出席人员资格合法有效 表决结果合法有效 [6]