公司治理结构变更 - 公司董事会结构调整，成员由7名增至8名，新增1名职工董事，同时不再设置监事会和职工代表监事[2] - 傅幼林先生于2025年10月10日经职工代表大会选举为第八届董事会职工董事，持有公司股份320,000股[2][4] - 调整后董事会由8名董事组成，其中兼任高级管理人员及职工代表董事总数未超过董事会成员二分之一，独立董事人数符合不低于三分之一规定[2] 董事会会议决议 - 第八届董事会第三十二次会议于2025年10月10日召开，全体8名董事出席，审议通过三项议案[5][7] - 选举董事长周家海先生为代表公司执行事务董事并担任法定代表人，表决结果为8票同意[7] - 确认第八届董事会审计委员会成员及召集人保持不变，成员为章国标先生、陈劲先生、周家海先生，召集人为章国标先生[8] 股份回购注销与资本变动 - 公司于2025年10月10日召开临时股东大会审议通过变更回购股份用途并注销议案，总股本由2,787,970,508股减少至2,764,030,908股[11] - 股份注销导致注册资本减少，公司通知债权人自2025年10月11日起45日内可申报债权要求清偿或担保[11][13] - 注销股份数量为23,939,600股，占原总股本约0.86%[11] 股东大会决议与表决结果 - 2025年第一次临时股东大会于2025年10月10日召开，共有331名股东参与投票，代表股份1,654,103,789股，占有表决权股份总数59.3300%[21][22] - 变更回购股份用途并注销议案获高票通过，同意股数占比99.8976%，中小股东同意比例达96.0055%[23] - 2025年中期利润分配预案获通过，同意股数占比99.8730%，中小股东同意比例为95.0461%[24][25] - 减少注册资本并修改公司章程议案作为特别决议获通过，同意股数占比99.8589%，中小股东同意比例94.4960%[26][27] 公司治理制度修订 - 股东大会审议通过七项治理制度修订，包括股东会议事规则、董事会议事规则等，其中四项为特别决议案[28][29][32][34] - 股东会议事规则修订案同意股数占比99.2269%，但中小股东反对比例达29.2089%[28] - 对外担保管理制度修订案同意股数占比99.1939%，中小股东反对比例为30.5088%[34]