公司治理结构重大调整 - 公司董事会以10票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 [2] - 修订后，公司将不再设立监事会及监事职位，原监事会职权将由公司董事会下设的审计与风险委员会行使 [3][35] - 与监事会相关的《监事会议事规则》及《监事会工作制度》将予以废止，公司其他制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用 [3][35] 治理文件修订与审议流程 - 除《公司章程》外，公司董事会还审议通过了修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》的议案，所有议案均获10票全票赞成 [2][6][8][9] - 所有上述议案均需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后方可生效 [1][4][7][9][10] - 公司监事会亦以5名监事全票赞成的结果，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 [33][34] 董事会成员变更 - 因张成仁先生辞去董事职务，董事会提名王艳秋女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，该议案已获董事会提名委员会及董事会审议通过 [11][12] - 在取消监事会的同时，公司将在董事会成员总数不变的前提下，增设一名由公司职工民主选举产生的职工董事 [3][34] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月27日召开2025年第二次临时股东大会，以审议前述所有治理相关议案 [13][15] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过中国结算系统进行，时间为2025年10月26日15:00至10月27日15:00 [15][16][20] - 关于取消监事会的议案被列为需要特别决议通过的议案 [18]