董事会会议基本情况 - 会议于2025年10月10日以通讯方式召开 [2] - 会议通知和材料于2025年9月26日以电子邮件方式发出 [2] - 应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名，表决符合相关规定 [2] 会议审议通过事项 - 提名刘红兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 修订《总经理办公会议事规则》，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权 [6][7] - 通过《关于公司职业经理人2024年度及2022一2024年度任期考核情况的报告》，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权 [8][9] - 提请召开2025年第一次临时股东会，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权 [10] 非独立董事候选人信息 - 刘红兵先生，1971年9月出生，大学本科学历，学士学位 [15] - 自1989年起长期服务于公司，历任会计、存管中心总经理、总经理办公室主任、人力资源部总经理等职，2024年9月至今任人力资源总监、党委组织部部长、人力资源部总经理 [16] - 不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他主要股东及董监高无关联关系，未受过监管处罚 [16] 2025年第一次临时股东会安排 - 会议定于2025年10月28日14点00分在河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2321会议室召开 [22] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [18][22][23] - 股权登记日为2025年10月28日，登记在册股东有权出席 [28] - 现场会议登记时间为2025年10月24日上午9:00至11:30，下午14:00至16:30，地点为公司董事会办公室 [32]