股东大会基本情况 - 林州重机集团股份有限公司于2025年10月10日以现场和网络相结合的方式召开了2025年第二次临时股东大会 [3][5] - 会议由董事长韩录云女士主持，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定 [6][7][8] - 出席会议的股东及代理人共计319名，代表股份322,752,524股，占公司有表决权股份总数的40.2594% [9] - 其中，通过现场方式出席会议的股东代表股份313,499,900股，占比39.1052%；通过网络投票的股东代表股份9,252,624股，占比1.1542% [9][11] - 参加股东大会的持股5%以下的中小股东共计313名，代表股份12,107,524股，占总股份的1.5103% [9] 议案审议表决结果 - 议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》获得高票通过，同意股数占比99.4993%，其中中小投资者同意比例为86.6526% [12] - 议案二包含六项子议案，主要涉及公司内部治理制度的修订与制定，所有子议案均获通过 [14] - 《股东会议事规则》修订案同意股数占比99.4855%，中小投资者同意比例为86.2856% [15] - 《董事会议事规则》修订案同意股数占比99.4866%，中小投资者同意比例为86.2145% [17] - 《独立董事工作制度》修订案同意股数占比99.4848%，中小投资者同意比例为86.2650% [19][20] - 《规范与关联方资金往来的管理制度》修订案同意股数占比99.4904%，中小投资者同意比例为86.4148% [21][22] - 《关联交易管理制度》修订案同意股数占比99.4235%，中小投资者同意比例为84.6324% [23][24] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定案同意股数占比99.4070%，中小投资者同意比例为84.1930% [25][26] - 议案三《关于监事会改革的议案》同意股数占比99.4829%，中小投资者同意比例为86.2146% [27][28] - 议案四《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》在关联股东回避表决后，由无关联股东审议通过，同意股数占比84.4299%，中小投资者同意比例为84.1468% [29][30] 董事变动情况 - 公司董事吕占国先生因工作原因辞去董事职务，其辞职未导致董事会成员低于法定人数，辞职即日生效 [33] - 吕占国先生辞职后未持有公司股份 [34] - 公司职工代表大会选举吕占国先生为第六届董事会职工董事，任期至第六届董事会届满 [35] - 此次变动后，董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事的人数符合法规要求 [36]