股东大会召开安排 - 公司决定于2025年10月27日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议时间为2025年10月27日14:30，网络投票通过深交所系统进行，时间为同日9:15至15:00 [2][3][4] - 股权登记日定为2025年10月21日，该日收市时登记在册的股东均有权出席 [5] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议多项议案，包括关于修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等 [6][7] - 其中提案1.00、2.00、3.00为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [8] - 会议将对中小投资者的表决结果进行单独计票并披露 [8] 董事会决议概况 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年10月10日召开，全体9名董事出席，审议通过了共计34项议案 [20][21] - 所有议案均获得9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果一致 [23][26][29] - 除两项工作细则外，其余三十二项议案均需提交2025年第二次临时股东大会审议 [24][27][30] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过了修订《公司章程》的议案，修订依据包括《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规 [22][85] - 公司系统性修订了核心治理制度，涵盖《利润分配管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等 [34][37][40][43] - 公司同时制定了多项新制度，包括《董事、高级管理人员离职管理制度》、《信息披露暂缓、豁免管理制度》、《委托理财管理制度》等 [68][69][77]