公司治理结构重大调整 - 公司董事会于2025年10月13日召开第六届第十次会议，会议以现场、视频和通讯相结合方式举行，应到董事11人，实到11人，会议由董事长刘健主持[1] - 公司监事会于同日召开第六届第六次会议，应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席方荣义主持[20] 公司章程与核心治理制度修订 - 董事会审议通过修订《公司章程》的议案，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[1][3] - 董事会审议通过修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[4][6] - 董事会审议通过修订《董事会议事规则》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[8][9] - 董事会审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》，该细则将在新《公司章程》经股东大会批准后生效，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[11][12] 专项管理制度修订 - 董事会审议通过修订《独立非执行董事制度》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权，且该事项已获独立非执行董事专门会议审议同意[15] - 董事会审议通过修订《关联交易管理制度》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权，且该事项已获独立非执行董事专门会议审议同意[15] - 董事会审议通过修订《对外担保管理制度》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[16] - 董事会审议通过修订《募集资金管理制度》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权，且该事项已获董事会审计委员会审议同意[16][17] 监事会架构撤销 - 监事会审议通过《关于公司不再设置监事会的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[20][21] - 根据该议案，公司将不再设置监事会，其法定职权由董事会审计委员会行使，监事会下设的财务监督检查委员会、履职监督检查委员会同步撤销，现任监事不再担任职务，所有监事会相关制度相应废止[21] - 此项结构调整及《公司章程》修订需待公司股东大会审议通过后方可生效，在此过渡期间，现有监事会及监事将继续依法履行职责[21] 后续审批流程 - 修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立非执行董事制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》以及撤销监事会的议案，均需提请公司股东大会审议批准[2][5][8][15][16][20]