公司治理结构变更 - 公司于2025年10月13日召开第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改公司章程暨取消监事会的议案》[1][5] - 本次修订旨在进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际发展和经营状况[1][6] - 修订完成后，公司将不再设立监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，现任监事职务将自然免除[1] 公司章程修订程序 - 公司章程的修订依据包括《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的最新规定[1] - 该议案已获得董事会全票通过，同意11人，反对0人，弃权0人[7] - 此项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需股东大会授权董事会及经营层办理相关工商变更登记手续[2][8] 相关治理制度修订 - 董事会同时审议通过了《关于修改公司部分治理制度的议案》，拟对《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《独立董事工作制度》等十一项制度进行修订[8] - 此项修订旨在提升公司规范运作水平，同样获得董事会全票通过，同意11人，反对0人，弃权0人[9] - 该议案也需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[10] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月29日15点00分在公司总部1516会议室召开2025年第一次临时股东大会[11][16][17] - 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司系统进行，投票时间为2025年10月28日15:00至10月29日15:00[17] - 会议将审议包括修改公司章程在内的议案，其中议案1为特别决议议案，并对中小投资者单独计票[18][19]