股东大会基本情况 - 会议于2025年10月13日在北京公司201会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 由董事长刘欣主持 [2] - 公司7名在任董事中6人出席 3名在任监事全部出席 董事会秘书出席 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 为特别决议议案 经出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [4][5] - 关于修订《股东会议事规则》等公司部分治理制度的议案获得通过 包含6项子议案均获通过 [4][5] - 通过的治理制度包括股东会议事规则 董事会议事规则 募集资金管理办法 对外担保管理办法 关联交易管理办法 对外投资管理办法 [4][5] 法律合规性 - 股东大会由北京德恒律师事务所律师范朝霞 任珊见证 [5] - 律师认为会议召集 召开程序 参会人员资格 表决程序及结果均合法有效 [5][6]