本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月15日召开了公司第十一届董事会第十九次（临 时）会议，审议通过了《关于控股子公司拟投资设立老凤祥奢品销售有限公司的议案》。根据《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次投资设立子公司事项在公司董事会的审批权限内， 无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年9月16日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《老凤祥股份有限公司关于控股子公司拟投资设立老凤祥奢品销售有限公司 的公告》，公告编号：2025-039。 2.公司类型：其他有限责任公司； 3.注册资本：5,000万元人民币； 4.注册地址：上海市黄浦区福佑路229号204室； 5.统一社会信用代码：91310101MAEXY5MW3X 6.法定代表人：李军 6.成立日期：2025年10月11日. 7.经营范围：一般项目：工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；工艺美术 品及收藏品批发（象牙及其制品 ...