公司章程修订概述 - 公司于2025年10月发布新公司章程，旨在规范公司治理、保障各方权益并为长远发展奠定基础 [1] - 此次修订全面涵盖公司运营各关键环节，为公司持续稳定发展提供制度保障 [3] 公司基本信息 - 公司由东营胜利油田聚合物有限公司整体变更设立，于2010年9月15日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司住所位于山东省东营市东营区西四路624号，目前注册资本为61,200万元 [1] 股份相关规定 - 公司已发行股份数为61,200万股，均为普通股，发行遵循公开、公平、公正原则 [1] - 公司可依据经营需求通过向特定或不特定对象发行股份、派送红股、公积金转增股本等方式增加资本 [1] - 对公司公开发行前已发行股份及董事、高级管理人员所持股份的转让有明确限制规定 [1] 股东权利与义务 - 股东享有获取股利、参与股东会表决、监督公司经营等权利，同时需遵守法律法规和公司章程 [1] - 公司对控股股东和实际控制人行为进行严格规范，要求其不得滥用控制权损害公司及其他股东利益 [1] 股东会与董事会架构 - 股东会作为公司权力机构，拥有选举董事、审议利润分配方案、决定重大事项等职权 [2] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，负责召集股东会、执行决议、决定经营计划等重要职责 [2] - 董事会需制定议事规则，对公司重大事项建立严格审查和决策程序 [2] 高级管理人员与内部制度 - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等，需遵守忠实和勤勉义务 [2] - 公司实行内部审计制度，并规范会计师事务所的聘任流程 [2] - 公司指定证券日报、证券时报等报刊及巨潮资讯网为信息披露平台 [2] 财务会计与重大事项 - 公司需按规定编制并披露年度和中期报告，制定利润分配政策，明确公积金使用规则 [2] - 公司章程对合并、分立、增资、减资、解散和清算等重大事项制定了详细程序和规定 [3]