公司治理与董事会决议 - 公司于2025年10月14日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了多项议案，包括申请银行授信、修订公司章程及内部规则、补选独立董事以及召开临时股东大会 [8][9][12][16][19][22][24][27] - 所有议案均获得全体8名董事的一致赞成，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权 [11][13][17][20][23][25][28] - 修订《公司章程》的核心内容包括取消监事会及监事职务，其法定职权将由董事会审计委员会承接 [12] 融资活动与资金管理 - 为满足日常经营和业务发展需要，公司拟向四家银行分别申请综合授信额度，每家银行授信额度为人民币5,000万元，总额度为人民币2亿元 [6][9] - 授信期限均为1年，公司将根据资金需要逐笔申请提款，具体提款条件以与银行签署的协议为准 [6][9][10] - 此次申请授信旨在补充公司日常生产经营所需资金周转，是公司良好经营和业务发展所需 [7] 独立董事任命 - 董事会提名申卫星先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止 [1][24] - 申卫星先生具备丰富的法学背景，现任清华大学法学院教授，并兼任中国法学会常务理事等职务，符合独立董事的任职资格和独立性要求 [4] - 该独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议 [1] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月30日召开2025年第二次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [27][31][32][38] - 股东大会的股权登记日为2025年10月23日，会议将审议包括修订《公司章程》在内的多项需特别决议通过的议案 [31][35][38] - 修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等议案需提交本次股东大会审议 [14][18][21][26]