董事会会议召开情况 - 浙江寿仙谷医药股份有限公司第五届董事会第四次会议于2025年10月14日召开 [1] - 会议通知于2025年10月10日以电子邮件形式发出 [1] - 会议应到董事9名，实到董事9名，以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长李明焱先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》，选举李明焱先生为代表公司执行事务的董事并担任公司法定代表人 [1] - 议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [1][2] - 审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》，确认审计委员会成员为金瑛女士、钱弘道先生、李明焱先生 [1] - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，会计专业人士金瑛女士被确认为审计委员会召集人 [1] - 两项议案中相关人员的任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [1]