会议基本情况 - 潜江永安药业股份有限公司于2025年10月15日以现场与网络相结合的方式召开了2025年第二次临时股东会 [1] - 现场会议地点位于湖北省潜江经济开发区广泽大道2号公司二楼会议室，网络投票通过深圳证券交易所系统进行 [1] - 股权登记日为2025年10月9日，会议由董事长陈勇先生主持 [2] 会议出席情况 - 出席会议的股东及代理人共计525名，代表有表决权股份77,902,515股，占公司有表决权股份总数的26.9424% [3] - 其中，通过现场投票的股东10人，代表股份73,813,666股，占比25.5282%；通过网络投票的股东515人，代表股份4,088,849股，占比1.4141% [4] - 出席会议的中小股东共517人，代表股份4,092,449股，占比1.4154% [4] 提案审议与表决结果 - 提案一《关于变更经营范围、增加董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》获得通过，同意股份占比99.7578%，该提案为特别决议事项 [6][8] - 提案二《关于制定、修订部分治理制度的议案》包含三项子议案，均获高票通过 [9][12][15] - 子议案2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意股份占比99.7528% [9] - 子议案2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意股份占比99.7434% [12] - 子议案2.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意股份占比99.7558% [15] - 所有三项子议案均为特别决议事项，并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [11][14][16] 中小股东表决情况 - 对提案一，中小股东同意票占比95.3891% [7] - 对子议案2.01，中小股东同意票占比95.2938% [10] - 对子议案2.02，中小股东同意票占比95.1154% [13] - 对子议案2.03，中小股东同意票占比95.3524% [16] 法律意见 - 上海市锦天城（武汉）律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效 [17]