登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-065 新东方新材料股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）于2025年10月15日以通讯方式召开了第六届董事会第 十三次会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 第六届董事会第十三次会议决议 特此公告。 新东方新材料股份有限公司董事会 2025年10月16日 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-066 1 、审议通过《关于签订〈专项投资协议〉的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《关于对外投资暨设立合资公司的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 上述议案具体内容详见202 ...