联合执法行动概述 - 美英政府联合对柬埔寨的太子跨国犯罪集团实施大规模制裁，美财政部对146个目标实施资产冻结和旅行禁令等制裁[1] - 英国对东南亚地区6家涉案企业及6名犯罪嫌疑人实施制裁，并在伦敦冻结犯罪团伙19处产业，其中一处办公楼价值近1亿英镑[2] - 美国司法部创下该部门有史以来最大规模资产罚没纪录，没收127,000余枚比特币，按当前市价计算价值150亿美元[2] 太子集团运营规模与模式 - 太子集团在柬埔寨境内至少开设10个电诈园区，人员多为被诱骗的外籍人士，在高压管控下被迫从事电诈工作[2] - 集团旗下两个主要电诈中心配备1200多部手机及70,000多个社交媒体账号，以情感为突破口诱导受害者投资或提供资金[2] - 为提升骗局可信度，管理层要求电诈人员在针对男性目标时避免使用过于漂亮的女性形象作为诱饵[2] - 集团董事长陈志曾公开吹嘘通过杀猪盘骗局每天可获利3000万美元[3] 非法资金流向与犯罪指控 - 集团通过关联业务或空壳公司转移诈骗赃款，并用于购置豪宅、游艇、私人飞机等[3] - 美国纽约检察机关已对陈志提起诉讼，指控其涉嫌网络诈骗、贿赂、洗钱等多项罪名，若成立最高可判处40年监禁[3] 行业影响与专家观点 - 专家指出太子集团这类组织是全球网络诈骗活动的重要支撑力量[3] - 此次联合行动虽未彻底瓦解犯罪网络，但实施的制裁措施从根本上改变了该领域的风险评估标准[3]