公司概况与指控 - 美国司法部对柬埔寨太子集团创办人陈志提起刑事指控，罪名包括电信欺诈与洗钱 [1] - 美国当局没收约127,271枚比特币，按当时市值计算约150亿美元（约合人民币1069亿元），被称为美国司法部历史上最大规模的没收行动 [1] - 陈志被指控为亚洲最大跨国犯罪组织的“话事人”，其全球30多个国家的企业被指是掩盖诈骗勾当的“马甲” [3] 诈骗业务模式 - 该团伙在柬埔寨操控诈骗园区，设立“手机农场”，仅两个窝点就囤有1250部手机，控制7.6万个社交媒体账号用于诈骗 [3] - 诈骗手法是通过社交媒体与受害者建立信任后，诱导其将加密货币转入特定账户，承诺高回报，随后将资金掏空，美国至少有250人受害，涉案金额达数百万美元 [7] - 诈骗来的资金通过复杂的“分散 + 归集”手法洗白，用于奢侈旅行、名贵手表、私人飞机及购买毕加索画作等 [7] 关联实体与制裁 - 美国财政部指出太子集团旗下的诈骗集团之一是金贝集团有限公司，该公司与敲诈勒索、诈骗、强迫劳动及一起2023年的命案有关 [10] - 柬埔寨政府于2025年6月确认金贝赌场归太子控股集团所有，陈志担任首席执行官 [10] - 美国财政部外国资产控制办公室将与太子集团相关的146名个人和实体列入制裁名单，其在美国的资产被冻结 [13] - 任何由被冻结人员拥有50%或以上权益的实体也将被冻结 [11] 非法活动范围与影响 - 该犯罪网络涉及残酷的人口贩运和强迫劳动，数百人被诱骗或贩运至柬埔寨诈骗园区，遭受暴力威胁、殴打和限制自由 [8] - 美国当局指控陈志的网络将业务扩展至太平洋岛国帕劳，租赁岛屿并筹划用可疑资金开发度假村项目，相关营地涉及诈骗、人口贩运和强迫劳动 [14] - 过去几年，美国因网络投资诈骗造成的损失总额超过166亿美元，2024年因东南亚诈骗活动损失至少100亿美元，较上年增长66% [13] 国际执法行动 - 英国冻结了陈志在伦敦的19处房产，总价值超过1亿英镑，其中一处北伦敦豪宅市值约1200万英镑（约合人民币1.1亿元） [13] - 若罪名成立，陈志可能面临最高可达40年的刑期，但目前人尚未被抓到 [14]