雪松控股集团风险事件 - 西安碑林公安正在侦办雪松控股西安办事处非法吸收公众存款一案，并通告受害群众进行报案登记[1][3] - 公安机关告诫雪松控股西安办事处相关业务人员配合调查并退缴佣金、返点等非法所得，主动退赔退赃可依法从轻处罚[3] - 2023年5月，广州市公安局黄埔区分局对雪松控股下属广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处，已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施，并查封、扣押、冻结涉案相关资产[7][8] 雪松控股集团发展历程与风险暴露 - 雪松控股由张劲于1997年在广州创立，以贸易融资起家，涉猎大宗商品、供应链、化工产业、房地产等领域[7] - 公司2017年营收达2210亿元，2018年跻身《财富》世界500强[7] - 公司快速发展后，旗下公司以“供应链金融”为幌子，以“应收账款”为底层资产，通过金交所、保理公司向自然人发售违规理财产品[7] - 2021年，雪松控股旗下理财产品开始陆续出现逾期和违约，2022年1月公司承认无力支付理财产品利息[7] - 2022年9月，张劲表示公司重点工作是资产重组和债务化解，重中之重是理财产品兑付[7] 非法集资行业整治趋势 - 除雪松控股外，近期多起非法集资案件被侦破，如上海含德股权投资基金管理有限公司滨州分公司涉嫌非法吸收公众存款案，以及“和合系”涉嫌非法集资犯罪案，其潜逃境外的实控人林某已被押解回国[11] - 最高检经济犯罪检察厅表示，全国检察机关在依法办案、完善机制等方面重点发力，为防范化解金融风险提供法治保障[14] - 业内人士认为，在司法机关和监管部门持续发力下，打着金融机构或大型集团旗号进行非法集资的企业将加速出清[14]