董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年10月14日上午10点以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议通知于2025年10月13日通过电子邮件发出 应到董事7人 实到董事7人 其中现场出席1人 通讯表决6人 [2] - 会议由董事长陈新民主持 部分监事及高级管理人员列席 会议召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 董事会会议审议事项 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规对公司章程部分条款进行修订 [3] - 修订、制定部分治理制度 包括将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 并制定《市值管理制度》《自愿性信息披露管理制度》等多项新制度 [6] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 定于2025年10月31日召开股东大会审议需提交的议案 [8] - 所有议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权 [4][9] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会召开日期为2025年10月31日 会议地点位于珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室 [13][17] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 [15][22] - 股权登记日设定为2025年10月24日 登记时间为2025年10月27日上午9点至12点及下午13点至16点30分 [16][21] 公司章程修订 - 公司章程修订议案已获董事会审议通过 尚需提交股东大会审议 [36] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》中国证监会相关过渡期安排及《上市公司章程指引》等法律法规 [36]