一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定； （二）本次董事会会议通知于2025年9月29日以书面方式向全体董事发出，会议资料于同日以书面方式 向全体董事发出； （三）本次董事会会议于2025年10月15日在上海市松江区洞泾镇长兴路688号3楼会议室以现场结合通讯 方式召开； 证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-032 上海海欣集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四）本次董事会会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中董事夏源先生、黎传国先生、龚浩先 生、独立董事何胜友先生以通讯方式参加； 上海海欣集团股份有限公司 董 事 会 2025年10月17日 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有限公司战略规划（2026年一2030 年）》 为积极应对国内外宏观环境变化、产业变迁与技术变革的发展趋势，把握新时代重要战略机遇， ...