案件核心与规模 - 美国司法部对柬埔寨太子集团创始人陈志提起刑事指控，并申请没收其控制的127,271枚BTC，市值约150亿美元，成为全球规模最大的比特币司法没收案 [2] - 美国司法部称此次行动为“历史上最重大的一次虚拟资产没收行动”，并强调这批BTC并非存放在交易平台，而是由陈志本人通过未托管的私人钱包保管 [2] - 这批资产通过法律程序完成“司法转移”，法院发布查封令将资产合法转移至美国政府控制的地址 [2] 涉案主体与业务结构 - 美国财政部海外资产控制办公室将“太子集团”列为跨国犯罪组织，并对146个相关个人及实体实施制裁 [3] - 美国金融犯罪执法网络将Huione Group认定为“主要洗钱关注对象”，禁止其接入美元清算系统，英国也同步对陈志及其家族成员执行了资产冻结与旅行禁令 [3] - 太子集团对外宣传业务遍及房地产、金融等领域，但内部被指控存在为诈骗收益服务的资金控制与清算系统，形成“双层运行逻辑” [4] - 具体业务结构包括：用房地产开发掩护诈骗园区建设，金融服务作为洗钱资金流通点，在线娱乐博彩伪装资金流水，矿业及加密资产托管服务用于资金分散 [8] 资金来源与洗钱路径 - 被没收的127,271枚BTC与2020年一家名为“LuBian”的大型矿企被盗事件高度重合，当时约127,426枚BTC被窃 [8][9] - 资金洗白路径复杂，涉及“黑客劫掠矿场→长期潜伏→被犯罪组织纳入资金池→试图通过矿业与场外交易洗白” [9] - 陈志集团通过“喷洒-漏斗”模式洗钱，将主钱包资金分散至海量中间地址，再重新聚合至少数核心地址 [11] 资产查封流程与方法 - 司法与情报机构演示了一套针对链上资产的处置流程：链上定位 → 金融封锁 → 司法接管 [10] - 链上追踪利用聚类算法，通过分析频繁的“分散-汇聚”行为形成的独特图谱特征，锁定资金均指向太子集团 [11] - 金融制裁包括财政部制裁和金融犯罪执法局条款，切断其接入美元清算体系的路径，冻结比特币兑换成美元的能力 [12][13] - 司法接管并非暴力破解私钥，而是通过法律程序直接接管“签名权”，将比特币转入政府控制的托管地址 [14][15] 资产去向与战略意义 - 与以往通过公开拍卖处理没收比特币的方式不同，本案可能因美国白宫签署行政令建立的“战略比特币储备”机制，而将BTC直接转为由国家持有的储备资产 [17] - 随着127,271枚BTC的转移，美国成为全球持有比特币最多的主权实体，预示着国家力量对链上资产进行系统性管控的时代开启 [18]