案件规模与资产查没 - 美国执法部门破获柬埔寨大规模“杀猪盘”骗局，查没主谋持有的127271枚比特币，按当前市值计算约150亿美元，此为美国司法部有史以来最大规模的资产查没行动 [1] - 案件核心人物陈志被指控犯有电信欺诈和洗钱共谋罪，若所有罪名成立将面临最高40年监禁，目前仍在逃 [1] 犯罪组织与运营模式 - 陈志为王子集团实际控制人，该公司对外宣称业务遍及30多个国家，涵盖房地产、金融等领域，但被美国司法部指控为“亚洲最大的跨国犯罪组织之一” [3] - 陈志曾公开吹嘘通过操纵“杀猪盘”骗局每天能获利3000万美元，其控制的王子集团在柬埔寨各地经营着10个诈骗园区 [3] - 诈骗园区通过高薪招聘广告诱骗人员，随后用债务和暴力控制，迫使受害者通过社交软件对陌生人实施诈骗 [3] - 犯罪团伙设立“手机农场”，仅两个窝点就有1250部手机，控制着约7.6万个社交媒体账号，并按照内部教程与受害者建立信任后骗取金钱 [5] 资金流转与洗钱路径 - 骗取的金钱通过复杂网络流转：缅甸团伙在新加坡服务器架设虚假投资平台，柬埔寨团伙利用金边和西哈努克港的赌场、地产项目转移资金，最终流向迪拜的数字钱包 [5] - 陈志和同伙用赃款购买游艇、私人飞机、度假别墅、毕加索画作，并在伦敦囤积了19处房产，其中市中心一栋办公楼价值近1亿英镑 [5] 行业影响与技术分析 - 加密货币成为跨国犯罪的首选工具，其匿名性给执法工作带来挑战 [5] - 东南亚地区宽松的监管环境使其成为网络诈骗重灾区，犯罪活动呈现企业化、集团化发展趋势 [5] - 比特币交易记录公开但地址与身份关联是难题，其“匿名”实为伪匿名，资金流动痕迹永久留在链上 [6] - 执法部门通过区块链分析技术串联多个钱包的交易记录，画出资金完整路径，并利用法院查封令与国际合作获取私钥，成功查获资产 [6]