公司基本信息 - 公司名称为华闻传媒投资集团股份有限公司，股票代码为000793 [1] - 公司于1992年12月17日以募集方式设立 [1] - 公司注册资本为人民币1,997,245,457元 [1] - 公司住所位于海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼 [1] 股份相关规定 - 公司股份发行遵循公开、公平、公正原则，同类别股份享有同等权利 [1] - 公司已发行股份总数为1,997,245,457股，全部为普通股 [1] - 公司减少注册资本需按照相关程序办理，收购本公司股份需符合特定情形并经相应决议 [1] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让 [1] 股东和股东会 - 股东权利包括获取股利、参与股东会表决、监督公司经营等，义务包括遵守章程、缴纳股款等 [2] - 控股股东和实际控制人需依法行使权利，不得滥用控制权损害公司或其他股东利益 [2] - 股东会为公司权力机构，拥有选举董事、审议利润分配方案、决定公司增减资等重大事项决策权 [2] - 对股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序有细致规定 [2] 董事会 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人 [2] - 董事会职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案等 [2] - 董事任职资格要求严格，不得有贪污、贿赂等违法犯罪行为，需对公司负有忠实和勤勉义务 [2] - 对独立董事、董事会专门委员会的职责和运作做出规定 [2] 高级管理人员 - 公司设总裁一名，副总裁若干名，以及财务总监、董事会秘书等高级管理人员 [2] - 明确了高级管理人员的任职要求、职责权限和薪酬考核等内容 [2] - 总裁对董事会负责，主持公司生产经营管理工作 [2] 财务会计与利润分配 - 公司需依照规定制定财务会计制度，按时披露年度和中期报告 [3] - 利润分配政策重视对投资者合理回报，兼顾公司可持续发展 [3] - 明确了现金分红、股票股利分配的条件和比例，以及利润分配方案的审议程序和调整机制 [3] - 公司实行内部审计制度，对会计师事务所的聘任、解聘等做出规定 [3] 章程修订与后续程序 - 此次章程修订涉及公司组织架构、经营管理、股东权益等多方面内容 [1] - 修订章程已通过第九届董事会2025年第二次临时会议审议，尚需提交公司股东会审议 [1] - 章程修订将进一步规范公司运营管理，保障公司和股东的合法权益，为公司的稳健发展奠定基础 [3] - 后续公司股东会将对该修订章程进行审议，其结果值得市场关注 [3]