比特币的匿名性与执法实践 - 比特币系统设计为去中心化，交易通过区块链公开记录，但使用地址代码而非实名，形成伪匿名性而非真匿名[2] - 执法部门可利用专业工具分析区块链数据，通过交易时间、金额和模式将地址关联起来，从而破解伪匿名性[2][6] - 美国司法部从个人手中没收了127,271枚比特币，价值上百亿美元，成为历史上最大一笔加密资产没收[2][8] 陈志及其犯罪集团运作 - 陈志为柬埔寨太子控股集团头目，该集团表面经营房地产和金融，暗地自2015年起运营大规模诈骗营地[3] - 诈骗营地集中在柬埔寨西哈努克城和波贝，以高薪诱骗工人后没收护照，强迫其进行诈骗活动，营地管理严密并使用暴力[3] - 诈骗手法主要为“杀猪盘”，通过社交软件建立感情后诱导投资虚假加密项目，单个营地日进账可达上千万美元[4] - 犯罪集团通过上百个壳公司进行洗钱，并涉足在线赌博和比特币挖矿业务，其老挝公司Warp Data Technology专门挖矿[4] 执法调查与证据链构建 - 美国联邦调查局自2021年开始调查，通过银行转账记录追踪资金至柬埔寨并转换为比特币[6] - 使用Chainalysis的Reactor等专业工具分析，将陈志的四个主要比特币地址关联，这些地址在过去两年半接收超过17.7亿美元的比特币[6] - 分析显示资金通过“喷洒”分散至多个地址再“漏斗”式集中以混淆来源，最终流向与Huione Group洗钱网络相连[6] - Huione Group在2021年8月至2025年1月期间处理超过980亿美元加密交易，其中40多亿美元为非法资金[6] - 通过交易所的KYC规定获取账户实名信息，结合银行流水、通信记录及线人举报等线下证据，将地址与陈志本人关联[8] - 没收通过获取控制比特币地址的私钥实现，陈志被指控电汇欺诈和洗钱，可能面临40年监禁，目前仍在逃[8] 诈骗规模与影响 - 受害者多为美国及其他国家普通民众，总损失达数十亿美元，美国2024年报告加密投资诈骗案金额为58亿美元[4][11] - 犯罪集团涉及暴力管理、贿赂官员，并使用非法所得购买游艇、私人飞机和毕加索画作等奢侈品[11]