董事会换届选举 - 公司第四届董事会任期即将届满，计划选举产生由8名董事组成的第五届董事会，其中非独立董事5名，独立董事3名 [3][12][22] - 董事会提名李明、李红雨、俞映君、朱宇明、李居昌为第五届董事会非独立董事候选人 [3][9][22] - 董事会提名朱朝晖、鞠伟宏、姚武为第五届董事会独立董事候选人，其中朱朝晖为会计专业人士 [12][15][22] - 所有董事候选人议案在第四届董事会第十八次会议上均获得8票同意，全票通过 [4][5][6][8][9][13][14][15] - 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议 [12][23] 控股股东及股权结构 - 控股股东、实际控制人李明直接持有公司股份14,683,018股，占公司总股本的19.93% [25] - 控股股东、实际控制人李红雨直接持有公司股份5,819,982股，占公司总股本的7.90% [26] - 李明与李红雨为夫妻关系，合计持有公司股份20,503,000股，占公司总股本的27.84% [25][26] - 非独立董事候选人俞映君持股78,358股（0.11%），朱宇明持股158,256股（0.21%），李居昌持股111,244股（0.15%） [27][28][29] - 三位独立董事候选人均未持有公司股票 [31][33][35] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年11月4日召开2025年第二次临时股东大会，审议董事会换届选举事宜 [19][23][38] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [19][38][40] - 非独立董事和独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行 [23][43][47] - 股权登记日为2025年11月3日下午收市时，会议登记时间为2025年11月3日上午09:00-11:30,下午14:00-17:00 [48][50]